齐鲁晚报济南4月28日讯（记者 杜洪雷）多家河南伊川籍违法人员先在工商部门登记注册投资担保公司，取得“外衣”后，再超范围经营，为实体企业融资为名，以高额回报为诱饵，面向社会非法吸收资金，其吸收的资金实际被转移。这些非法集资的投资理财公司成为济南市整治打击的重点。截至目前，济南警方共查办投资类公司非法集资案件111起，涉及群众1万余人，涉案金额7亿余元，采取强制措施247人，经济损失上亿元。 “从前年年底开始，济南街头大量出现各类投资理财公司。”济南市经侦支队办案称，2014年以来，济南市部署开展了为期三年的打击防范涉众型经济犯罪专项工作，整个行动以打击防范非法集资犯罪为重点。 去年12月，济南市连续发生投资担保理财类公司非法集资案件，公司老板跑，引发投资者的恐慌。济南市积极介入，控制相关嫌疑人和追踪资金流向。经过调查，警方发现跑公司多为河南伊川籍人员开办，有的违法嫌疑人开设多个投资理财公司。 此类公司犯罪手段是先在工商部门登记注册，取得“外衣”后超范围经营。他们为实体企业融资为名，以高额回报为诱饵，面向社会非法吸收资金。“我们很多办案从过年之前就在伊川对相关嫌疑人进行。”据了解，济南市在伊川县有专门缉捕相关逃犯的工作组。经侦、部门牵头，多侦联动，成立3个组，多次赴有关地市开展行动，目前已抓获逃犯126人。 杜某（男，30岁，河南人）前些年做建材生意，赚到了点钱，杜某注册成立了山东桦栋投资担保有限公司，地址在省城市中区南外环附近一处临街房。毫无经验的杜某从招聘网上搬来救兵，王某彬、宋某带着业务团队来到了桦栋公司。 该公司承诺给予投资者18%的年收益，投资还送ipad、食用油、电饭煲、大米等礼品。为了掩人耳目，杜某在外地找了一家合作公司，签订用款协议，谎称合作公司需要100万元项目启动资金，先后吸引五十余名群众将钱给了公司。 “该公司投入外地公司的资金占吸收金额的30%不到，其余资金被公司拿去放高利贷。”经侦支队一大队称，这几乎成为所有跑公司一致的违法。此外，许多投资理财公司在正规银行开立结算账户，与银行签订第三方托管协议后偷换概念群众，谎称该账户内的资金由银行托管，骗取群众信任。 “这些投资公司开业时间集中，在2013年12月以后开办的，能占全部案发公司的80%。重点地域特点突出，发案公司中多数是河南伊川籍人员开办。”经侦支队涛称，非法集资活动由秘密转向公开，由先前的私下吸收资金转而在繁华地段开设门店，悬挂招牌、发放宣，公然实施非法集资活动。 2013年，王某（男，43岁，河南省伊川人）注册成立正昇非融资性担保有限公司，让弟弟王阳（化名）担任法人代表，自己幕后。公司招聘大量业务人员，经公司统一培训，后吸收80余名群众的资金共计600余万元。 “该案中出现一类‘社会能人’，他们拉拢了更多的投资客户，为理财公司提供大量的资金。”历城办案称，由于公司资金量庞大，王某逐渐觉得投资者兑付压力越来越大，在公司无其他经营收入的情况下，只能坐吃山空。“同志，我实在还不上钱了，你们把我带走吧。”王某在警方查处时竟然如此说。 “此类公司多要求投资群众在其控制的POS机上刷卡来支付投资款，且90%以上使用外地POS机，以此逃避资金监管。”办案称，由于资金流向复杂，导致案件取证、追逃、追赃难度巨大，办案周期长。“ 推荐： |